İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen forex soruşturması kapsamında alınan şüpheli ifadeleri ve incelenen dijital materyallerde, yurt dışındaki kişilerin yatırım vaadiyle arandığı, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği, kripto hesapları ve soğuk cüzdanların kullanıldığı, bazı.
İfadelerde, şirketlerin resmi sahipleri ile İsrailli fiilî patronlarının farklı olduğu, İsrail bağlantılı isimlerin farklı şirket yapılanmalarında yer aldığı, Avrupa ve diğer ülkelerdeki kişilerin dolandırıcılık amacıyla hedeflendiği, müşteri bilgilerinin yurt dışından para karşılığı satın alındığı ve CRM sistemi üzerinden çağrı merkezi çalışanlarına dağıtıldığı anlatıldı.
Dosyaya yansıyan beyanlarda ayrıca kripto ve soğuk cüzdan kullanımı, dolandırılan kişilerden elde edilen tutarlara göre bonus sistemi, kasa içerisinde getirilen yüklü nakit paralarla elden maaş ödemeleri ile başka bir çağrı merkezine operasyon yapılmasının ardından çalışan sayısının yüzlerce kişi azaltılması gibi unsurlar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alındı. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş'ın anlatımında, FACTO'nun sahiplik ve yönetim yapısına ilişkin dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı. Demirbaş, FACTO olarak bildiği şirketin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu, buna karşılık şirketin resmiyetteki patronu ve imza yetkilisinin İlhami İçingir olduğunu beyan etti.
Demirbaş, Maksym Verzilov'u da YGAL'dan sonra gelen “ikinci büyük patron” olarak tanımladı. İfadesinde STASS NESS ile Azerbaycanlı olduğunu söylediği “Tural” isimli kişinin de “patron derecesinde” yöneticiler olduğunu, çağrı merkezi yöneticilerinin bu kişilere bağlı çalıştığını anlattı.
Beyan, soruşturma açısından ticaret sicilinde veya resmî belgelerde görünen şirket yönetimi ile fiilî kontrolü elinde bulundurduğu öne sürülen kişiler arasındaki ilişkinin araştırılmasını öne çıkan başlıklardan biri hâline getirdi.
Gelişmenin arka planında kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç bulunuyor. Hatay Masası | Haberler editörleri, gelen bilgileri doğrulama süzgecinden geçirerek okura aktarıyor.
Habere konu olan aktörlerin açıklamaları geldikçe sayfa güncellenecek.
Öne çıkan başlıklar
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen forex soruşturması kapsamında alınan şüpheli ifadeleri ve incelenen dijital materyallerde, yurt dışındaki kişilerin yatırım vaadiyle arandığı, müşteri bilgilerinin para karşılığında temin edildiği, kripto hesapları ve soğuk cüzdanların kullanıldığı, bazı
- İfadelerde, şirketlerin resmi sahipleri ile İsrailli fiilî patronlarının farklı olduğu, İsrail bağlantılı isimlerin farklı şirket yapılanmalarında yer aldığı, Avrupa ve diğer ülkelerdeki kişilerin dolandırıcılık amacıyla hedeflendiği, müşteri bilgilerinin yurt dışından para karşılığı satın alındığı ve CRM sistemi üzerinden çağrı merkezi çalışanlarına dağıtıldığı anlatıldı
- Dosyaya yansıyan beyanlarda ayrıca kripto ve soğuk cüzdan kullanımı, dolandırılan kişilerden elde edilen tutarlara göre bonus sistemi, kasa içerisinde getirilen yüklü nakit paralarla elden maaş ödemeleri ile başka bir çağrı merkezine operasyon yapılmasının ardından çalışan sayısının yüzlerce kişi azaltılması gibi unsurlar yer aldı
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alındı. Soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulundan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları araştırılıyor
Neden önemli?
Forex ağının perde arkası: Yurt dışından 'data', kripto hesapları ve elden maaş iddiası başlığı altında takip edilen süreç; kamuoyu, piyasa ve siyaset gündeminde yer tutuyor. Hatay Masası | Haberler, doğrulanmış bilgileri öne çıkararak okura dengeli bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
Bu metin Hatay Masası | Haberler tarafından özgünleştirilerek hazırlanmıştır; birebir alıntı değildir. İlgili kaynak
