İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında 248 kişi hakkında işlem yapıldı, 201 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülke.
MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, saha araştırmaları ve MİT’in çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda farklı ülkelerde sorumluların belirlendiği ve hedef ülkelerin dışında “paravan çağrı merkezleri” kurulduğu aktarıldı. Çok sayıda dil bilen kişiler “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınırken, çalışanlara bir haftalık eğitim verildiği, kod adları oluşturulduğu ve mağdurları etkilemek amacıyla sahte hayat hikayeleri hazırlamalarının istendiği belirtildi. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı kaydedildi.
Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği ve bu yöntemle daha fazla para yatırmalarının sağlandığı bildirildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gerektiği ileri sürülerek son ödemeler talep edildiği kaydedildi. Mağdurların paralarının iade edilmediği, iletişimin kesildiği ve gönderilen tutarların herhangi bir yatırım yapılmadan şüphelilerin kontrolündeki banka hesapları veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi. Organizasyonun hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalışanlarla dünya genelinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi. Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken; Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişi yer aldı. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi de gözaltına alındı.
İsrail vatandaşı olarak kaydedilen 9 kişinin ise Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.
Www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Konuya dair farklı kaynaklardan gelen notlar, tablonun henüz netleşmediğini gösteriyor. Önümüzdeki saatlerde yeni açıklamalar bekleniyor.
Türkiye başlığı altında sıralanan bu gelişme, sosyal medyada da hızla yayılıyor.
Kısa özet
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında 248 kişi hakkında işlem yapıldı, 201 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 farklı ülke
- MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, saha araştırmaları ve MİT’in çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda farklı ülkelerde sorumluların belirlendiği ve hedef ülkelerin dışında “paravan çağrı merkezleri” kurulduğu aktarıldı. Çok sayıda dil bilen kişiler “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınırken, çalışanlara bir haftalık eğitim verildiği, kod adları oluşturulduğu ve mağdurları etkilemek amacıyla sahte hayat hikayeleri hazırlamalarının istendiği belirtildi. Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı kaydedildi
- Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği ve bu yöntemle daha fazla para yatırmalarının sağlandığı bildirildi. Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gerektiği ileri sürülerek son ödemeler talep edildiği kaydedildi. Mağdurların paralarının iade edilmediği, iletişimin kesildiği ve gönderilen tutarların herhangi bir yatırım yapılmadan şüphelilerin kontrolündeki banka hesapları veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi. Organizasyonun hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalışanlarla dünya genelinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi
- Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi. Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken; Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişi yer aldı. Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişi de gözaltına alındı
Neden önemli?
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu: Kod ad, sahte hayat hikayesi ve yalan makinesi... başlığı altında takip edilen süreç; kamuoyu, piyasa ve siyaset gündeminde yer tutuyor. Hatay Masası | Haberler, doğrulanmış bilgileri öne çıkararak okura dengeli bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
Bu metin Hatay Masası | Haberler tarafından özgünleştirilerek hazırlanmıştır; birebir alıntı değildir. İlgili kaynak
