İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK’tan temin edilen bankacılık verileri KOM tarafından analiz edildi. Raporda, Sarıkaya’nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 101,9 milyon TL para girişi ve 134,1 milyon TL para çıkışı bulunduğu; 69,6 milyon.
Soruşturma kapsamında Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince incelemeye alındı. KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi.
Rapordaki 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu belirtildi. Raporda söz konusu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.
Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de kripto para hareketleri oldu. Sarıkaya’nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş.’den 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL para geldiği tespit edildi. KOM bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.
Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirlendi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin TL’yi buldu.
Konuya dair farklı kaynaklardan gelen notlar, tablonun henüz netleşmediğini gösteriyor. Önümüzdeki saatlerde yeni açıklamalar bekleniyor.
Türkiye başlığı altında sıralanan bu gelişme, sosyal medyada da hızla yayılıyor.
Kısa özet
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK’tan temin edilen bankacılık verileri KOM tarafından analiz edildi. Raporda, Sarıkaya’nın hesaplarında 2017-2026 döneminde 101,9 milyon TL para girişi ve 134,1 milyon TL para çıkışı bulunduğu; 69,6 milyon
- Soruşturma kapsamında Sarıkaya’nın Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen bankacılık ham verileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince incelemeye alındı. KOM tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra hesap hareketlerinin tek tek analiz edildiği belirtildi
- Rapordaki 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin TL’yi aştığı belirlendi. İşlemlerin büyük bölümünün Garanti Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi
- KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ve bu nedenle “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi
Neden önemli?
"Uyan Türkiyem" dedi, ayakta uyuttu başlığı altında takip edilen süreç; kamuoyu, piyasa ve siyaset gündeminde yer tutuyor. Hatay Masası | Haberler, doğrulanmış bilgileri öne çıkararak okura dengeli bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
Bu metin Hatay Masası | Haberler tarafından özgünleştirilerek hazırlanmıştır; birebir alıntı değildir. İlgili kaynak
