İstanbul ve Muğla’da, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalanırken, yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi; 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı adımı verilen 239 şüpheliden 175'inin yakalandığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk." başlığıyla açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izini sürdüklerini, failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini altını çizdi.
"Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmüştür. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir.".
Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiğinin belirlendiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri verdi:.
"Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlenmiştir. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir.".
Gelişmenin arka planında kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç bulunuyor. Hatay Masası editörleri, gelen bilgileri doğrulama süzgecinden geçirerek okura aktarıyor.
Habere konu olan aktörlerin açıklamaları geldikçe sayfa güncellenecek.
Öne çıkan başlıklar
- İstanbul ve Muğla’da, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalanırken, yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi; 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı adımı verilen 239 şüpheliden 175'inin yakalandığını bildirdi
- Gürlek, NSosyal hesabından, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk." başlığıyla açıklamada bulundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izini sürdüklerini, failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini altını çizdi
Neden önemli?
Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı başlığı altında takip edilen süreç; kamuoyu, piyasa ve siyaset gündeminde yer tutuyor. Hatay Masası, doğrulanmış bilgileri öne çıkararak okura dengeli bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
Bu metin Hatay Masası tarafından özgünleştirilerek hazırlanmıştır; birebir alıntı değildir. İlgili kaynak
