Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerinde sınır 370 bin liraya, elektronik transferlerde ise 30 bin liraya çıkarıldı.
Buna göre, nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için belirlenen parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.
Buna göre işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.
Yönetmelikle, finans kuruluşlarının internet ve mobil kanallarda müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin son düzenlemeler de yapıldı.
Müşterinin kimlik doğrulaması, daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) ile yapılabilecek. Bu doğrulama yönteminde imza örneği alınmayacak.
Konuya dair farklı kaynaklardan gelen notlar, tablonun henüz netleşmediğini gösteriyor. Önümüzdeki saatlerde yeni açıklamalar bekleniyor.
Türkiye başlığı altında sıralanan bu gelişme, sosyal medyada da hızla yayılıyor.
Kısa özet
- Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar yükseltildi. Nakit, döviz ve kuyumcu işlemlerinde sınır 370 bin liraya, elektronik transferlerde ise 30 bin liraya çıkarıldı
- Buna göre, nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi
- Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler için belirlenen parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı
- Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi
Neden önemli?
Bugünden itibaren geçerli olacak: Kuyumcudan altın almak isteyen bu belgeyi göstermek zorunda! başlığı altında takip edilen süreç; kamuoyu, piyasa ve siyaset gündeminde yer tutuyor. Hatay Masası, doğrulanmış bilgileri öne çıkararak okura dengeli bir çerçeve sunmayı hedefliyor.
Bu metin Hatay Masası tarafından özgünleştirilerek hazırlanmıştır; birebir alıntı değildir. İlgili kaynak
